Pengalihan dana hasil kejahatan masuk tindak pidana pencucian uang

⁸Memperjuangkan Keadilan dan Kebenaran
Pengalihan dana hasil kejahatan masuk tindak pidana pencucian uang
Terdakwa tidak pernah berlama-lama menyimpan dana korbannya dalam satu rekening bank. Setiap dana yang diterima dari korban investasi langsung dialihkan ke bank lain dalam hari yang sama.
Kasus yang ditersangkakan terhadap DS ini adalah penipuan dan penggelapan serta perbankan.
Karena fee bunga yang ditawarkan lebih tinggi dari bunga bank, maka para nasabah terjerat investasi ini.
Saksi-saksi korban berharap melalui persidangan TPPU ini, agar uang yang mereka tabung ditambah kerugian selama inibdapat dibayarkan.
Lima pimpinan Fikasa Group diadili dalam kadus Tindak Pidana Pencucian Uang
Mahkamah Agung tolak kasasi kasus investasi bodong Fijasa Group
Penyitaan hotel the westin ubud-bali
Penyitaan aset investasi bodong the westin Bali
JAKARTA (IndependensI.com) – Kasus penipuan dengan modus robot trading terus bermunculan. Kali ini giiliran robot trading Auto Trade Gold (ATG)