TPPU Archives - IndependensI

05/04/2023

JPU Ungkap Pengalihan Dana Investasi Fikasa Group

Terdakwa tidak pernah berlama-lama menyimpan dana korbannya dalam satu rekening bank. Setiap dana yang diterima dari korban investasi langsung dialihkan ke bank lain dalam hari yang sama.

12/01/2023

JPU Menilai Eksepsi Tidak Sesuai KUHAP

Para terdakwa menghimpun dana masyarakat dengan janji pengembalian 9-12 persen. Modusnya adalah dengan memberikan Promisosry Notes yang disamakan dengan bunga deposito.

20/12/2022

Kasus Fikasa Group, Dakwaan JPU Tidak Cermat

Dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap atau kabur (Obscurlibellum). Karena hubungan hukum yang terjadi antara pelapor dan terdakwa adalah hubungan sebagaimana diatur dalam ranah hukum Perdata.

13/12/2022

Lima Bos Fikasa Group Diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Kasus TPPU

Lima pimpinan Fikasa Group diadili dalam kadus Tindak Pidana Pencucian Uang

15/11/2022

Kasus TPPU Empat Tersangka Fikasa Group Telah Lengkap

Mereka melakukan tindak pidana secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia secara berlanjut.

25/05/2021

Buron Lima Tahun, Mantan Pegawai Bank Mega Diringkus Tim Tabur Kejagung

JAKARTA (Independensi.com) – Mantan pegawai Bank Mega Nurbaiti alias Betty, 50, berhasil diringkus tim tangkap buronan Kejaksaan Agung setelah lima

24/05/2021

Kasus Asabri, Direktur PT BGP Diperiksa Terkait Aset Bentjok Diduga Hasil TPPU

JAKARTA (Independensi.com) – Kejaksaan Agung melalui tim jaksa penyidik pidana khusus kembali memeriksa delapan orang saksi kasus dugaan korupsi dan

18/05/2021

Kejagung Periksa Ahli dari PPATK Terkait TPPU Tersangka Asabri

JAKARTA (Independensi.com) – Kejaksaan Agung melalui tim jaksa penyidik pidana khusus kembali memeriksa ahli dalam kasus dugaan korupsi dan tindak

06/03/2021

Jaksa Tuntut Mati 13 Terdakwa Sindikat Peredaran 359 Kilogram Shabu

JAKARTA (Independensi.com) – Tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menuntut mati 13 terdakwa sindikat peredaran narkotika

09/10/2020

Kasus BTN, JAM Pidsus: Penerapan TPPU Tergantung Alat Bukti

JAKARTA (Independensi.com)Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) selain sangkaan gratifikasi atau suap terhadap tersangka mantan